股份有限公司第九届董事会

第三次会议决议公告

证券代码: 证券简称:当代明诚 公告编号:临2020-013号

武汉当代明诚文化体育集团

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2020年3月10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于2020年3月16日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

(一)关于公司借款的议案

本议案表决结果为:7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于公司借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

证券代码: 证券简称:当代明诚 公告编号:临2020-014号

股份有限公司关于公司借款的公告

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与北方国际信托股份有限公司(以下简称"北方信托")签订《信托资金借款合同》(以下简称"借款合同")，合同项下借款金额为人民币3亿元(具体以实际发放金额为准)，公司以其持有的北京当代时光传媒有限公司(以下简称"当代时光")全部股权为上述借款提供质押。

2020年3月16日，公司召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司借款的议案》，同意公司与北方信托签订借款合同，合同项下借款金额为人民币3亿元(具体以实际发放金额为准)，借款期限为2年，公司以其持有的当代时光全部股权为上述借款提供质押。

一、北方信托基本情况

公司名称:北方国际信托股份有限公司

统一社会信用代码:T

公司类型:股份有限公司

注册资本:.8873万人民币

法定代表人:韩立新

注册地址:天津市河西区友谊路5号北方金融大厦

成立时间:1987年10月13日

经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

股东情况:天津泰达投资控股有限公司持有北方信托32.33%股权;天津渤海文化产业投资有限公司持有北方信托25.43%股权;天津泰达股份有限公司持有北方信托5.43%股权;天津市宁发集团有限公司持有北方信托4.75%股权;天津泰达热电有限公司持有北方信托4.32%股权;天津泰达水业有限公司持有北方信托4.32%股权;天津泰达电力有限公司持有北方信托4.32%股权;中国海洋石油渤海有限公司持有北方信托3.89%股权;天津市大安房地产开发有限公司持有北方信托3.37%股权;天津天药药业股份有限公司持有北方信托3.37%股权;天津市津能投资公司持有北方信托1.73%股权;天津市泰达建设集团有限公司持有北方信托1.35%股权;天津保税区投资有限公司持有北方信托1.35%股权;天津工业投资有限公司持有北方信托1.02%股权;天津水务建设有限公司持有北方信托0.35%股权;天津火炬科技发展公司持有北方信托0.26%股权;天津市津东房地产投资开发集团有限公司持有北方信托0.26%股权;天津海晶汇利实业有限公司持有北方信托0.20%股权;天津渤海化工有限责任公司天津化工厂持有北方信托0.19%股权;中信天津工业发展公司持有北方信托0.18%股权;天津大沽化工投资发展有限公司持有北方信托0.11%股权;天津市飞鸽集团有限公司持有北方信托0.11%股权;天津经济技术开发区工业投资公司持有北方信托0.02%股权。

最近一年一期的简要合并财务数据:

单位:人民币/万元

注:2018年度财务数据已经安永华明会计师事务所审计，2019年三季度财务数据未经审计。

二、 借款合同的主要内容

本合同项下借款金额为人民币3亿元(具体以实际发放金额为准)，借款期限为2年，公司以其持有的当代时光全部股权为上述借款提供质押。

三、本次借款的目的及对公司的影响

本次借款是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

文章来源：《当代会计》 网址: http://www.ddhjzz.cn/zonghexinwen/2020/0717/359.html